CIUDAD DE MÉXICO, 14 de noviembre (AlmomentoMX).- La PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda detectaron 80 operaciones financieras, entre 2010 y 2014, a través de las cuales el exgobernador de Sonora Guillermo Padrés trató de lavar 8.8 millones de dólares.
Fuentes ministeriales explicaron que en ese periodo Guillermo Padrés, familiares y personas cercanas a él abrieron tres cuentas bancarias, recibieron o transfirieron 10 cheques, realizaron 48 depósitos y dos transferencias bancarias, compraron, vendieron o invirtieron en 17 títulos y fondearon un cheque de caja, operaciones en las que están relacionadas las empresas Dolphins CVS y Tenerife CVS, con las cuales el gobierno de Sonora realizó operaciones por 260 millones de pesos para la compra de uniformes.
El pasado 10 de noviembre la PGR aseguró que se investigaban transferencias por 8.8 millones de dólares, la averiguación previa presentada por Hacienda, el 25 de noviembre de 2014, indica que las operaciones son por 8.9 millones de dólares.
Miguel Padrés, hermano de Guillermo, participó en 12 de esas operaciones entre el 24 de mayo de 2011 y el 29 de agosto de 2012, por 933 mil 678 dólares, mientras la PGR detectó que el exgobernador efectuó transacciones por tres millones 312 dólares a través de Dolphins CVS y Tenerife CVS.
Las autoridades consultadas comentaron que el dinero comenzó a tratar de ser ocultado al sistema financiero de México a partir de la apertura de dos cuentas bancarias. Una de ellas a nombre de Miguel Padrés Elías, el 26 de enero de 2010, y otra el 16 de junio de ese año, cuando Guillermo Padrés abrió una más.
Una de las primeras transacciones identificadas fueron cinco depósitos de cheques del 8 de junio al 31 de agosto de 2012 por un millón 426 mil 583 dólares. Del 24 de mayo de 2012 al 17 de julio de 2013 el exgobernador recibió 17 depósitos por dos millones 423 mil 678 dólares.
Un mes después a Miguel le fue depositado un cheque por 90 mil dólares de una cuenta de Bank of America. La PGR y Hacienda comprobaron cuatro transferencias entre el 26 de junio y el 5 de julio de 2013 por 400 mil dólares al mismo Miguel Padrés.
Según las fuentes, éste usó los depósitos para financiar un cheque de caja por 500 mil dólares, depositado en una de las dos empresas detectadas en Holanda. El 31 de julio de 2013, con la cuenta 71133618 relacionada con Dolphins CVS y Tenerife CVS, se adquirieron siete títulos por 501 mil 229 dólares. Las 12 operaciones en beneficio de Miguel, entre el 24 de mayo de 2011 y el 29 de agosto de 2012, fueron por un millón 933 mil 678 dólares.
El 4 de diciembre de 2012, Miguel vendió 10 títulos en dos millones 205 mil 686 dólares con la cuenta 70870300.
Tres días después el dinero fue transferido a la 71133618. Según la PGR, Miguel invirtió en siete títulos liquidados del 4 al 5 de diciembre de 2012, que llevó a detectar que venta y recompra eran ilógicas, pues se pudo haber transferido entre cuentas.
AM.MX/fm
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