Empresas Fantasmas: La red de Huachicol fiscal durante mandatos de AMLO y EPN

Una investigación reciente de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha revelado una presunta red de empresas fantasmas que clonaron pedimentos legales de importación para llevar a cabo prácticas de “huachicol fiscal” durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto (EPN) y Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Clonación de Pedimentos en Dos Gobiernos

Durante los últimos meses de la administración de EPN, estas empresas fantasmas recibieron permisos para importar más de 1,240 millones de litros de diésel y gasolina.

Sin embargo, el problema no se detuvo con el cambio de gobierno; en el sexenio de AMLO, las mismas empresas continuaron obteniendo permisos para comercializar estos combustibles. La investigación señala que lograron clonar pedimentos legales, introduciendo mayores volúmenes de combustible a los autorizados y evadiendo el pago de impuestos al reportar fracciones arancelarias distintas al producto importado, lo que se conoce como “huachicol fiscal”.

Impacto Económico y Listado del SAT

El impacto económico es significativo, ya que entre junio y octubre de 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó a nueve comercializadoras en su lista de empresas fantasma.

Estas compañías obtuvieron permisos para importar combustibles valorados en más de 20 mil millones de pesos. El SAT determinó que carecían de activos y personal, catalogándolas como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS).

Denuncias y Modus Operandi

Gasolineros han denunciado que los pedimentos legales son frecuentemente clonados o alterados para simular la legalidad del combustible.

Cada empresa fantasma tenía un volumen autorizado, pero para excederlo recurrían a la clonación o alteración de documentos. Este modus operandi les permitía vender diésel a precios más bajos a gasolineras cómplices, perpetuando así esta práctica ilegal.

Karina Melissa Guerrero: Una Figura Clave

Entre las personas implicadas se encuentra Karina Melissa Guerrero Rodríguez, acusada de liderar una empresa fantasma y vinculada a una red de contrabando.

En 2019, obtuvo un permiso para comercializar petrolíferos y facturó más de 2 mil millones de pesos por 115 millones de litros vendidos. Sin embargo, su nombre apareció en un expediente oficial relacionado con contrabando tras la detención de una pipa con diésel introducido ilegalmente en México.

Evasión Fiscal y Lavado de Dinero

El SAT ha publicado los nombres de contribuyentes como Guerrero Rodríguez y Julia Mendoza Cruz, quienes simularon operaciones con fines de evasión fiscal o lavado de dinero.

Mendoza Cruz recibió permisos para importar 220 millones de litros de diésel y 50 millones de litros de gasolina sin tener activos ni capacidad material.

Con información de La Otra Opinión y Méxicanos Contra la Corrupción

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