Un australiano y un ciudadano estadounidense han sido acusados en California de operar un esquema Ponzi de criptomonedas, dijo el martes el Departamento de Justicia.
David Gilbert Saffron, de 51 años, de Australia, y Vincent Anthony Mazzotta Jr, de 52 años, de Los Ángeles, están acusados de defraudar a las víctimas por más de 25 millones de dólares, dijo el departamento en un comunicado.
Supuestamente atrajeron a los inversores con promesas de ganancias de alto rendimiento a partir de criptomonedas utilizando programas comerciales que pretendían emplear un robot comercial automatizado de inteligencia artificial.
Los programas de inversión operaban bajo varios nombres, incluidos Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital y Cloud9Capital.
En lugar de invertir el dinero, Saffron y Mazzotta utilizaron los fondos para pagar vuelos chárter, hoteles de lujo, un chef personal y guardias de seguridad privados, dijo el Departamento de Justicia.
Saffron supuestamente solicitó inversores utilizando varios alias, incluidos David Gilbert y Dave Gabe, y personas en línea, incluidos Blue Wizard y Bitcoin Yoda.
Saffron y Mazzotta están acusados de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para obstruir la justicia, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero y potencialmente enfrentan décadas de prisión.
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