NO PASA….NADA
Por: Jesús Solano Lira
Para Estados Unidos no hay vuelta de hoja y clasificará a cinco cárteles de la droga mexicanos, como Organizaciones Terroristas Extranjeras, y si a eso le añadimos que también mantiene en la mira al gobierno federal por sus presuntos nexos con el narcotráfico, los próximos cuatro años serán muy complicados para el país. De acuerdo con el periódico The New York Times,fuentes del Departamento de Estado del vecino país del norte, a parte de México, Estados Unidos ve a Colombia, El Salvador y Venezuela, como países con grupos criminales de importancia, así que no somos los únicos, por si estaba preocupado.
Y ahí le va, se trata de los cárteles de Sinaloa, del Noroeste, Jalisco Nueva Generación, Familia Michoacana, Cárteles Unidos, todos involucrados en la producción y exportación de fentanilo, así como de mariguana, cocaína, heroína, metanfetaminas. Los finísimos y notables líderes de estás bandas criminales han diversificados desde hace, al menos tres décadas, sus actividades ilícitas con el robo de combustible (huachicoleo), trata de personas, extorsiones, secuestros, tráfico de indocumentados y lavado de dinero.
Aquí en México, la presidenta Claudia Sheinbaum, mantiene la cabeza fría y demandó al gobierno de Estados Unidos combatir a la delincuencia organizada en su territorio, responsable de la distribución en el país vecino. En su tradicional conferencia mañanera, la jefa del ejecutivo subrayó que: “En Estados Unidos también hay delincuencia organizada y hay personas estadounidense que vienen a México con estas actividades ilícitas”. Reitero que para hacer frente a la delincuencia organizada es necesario que México y Estados Unidos colaboren y actúen de manera coordinada.
NOTARIOS
En ese contexto, para el Maestro Ramón Cabrera León, la labor de los notarios es importante, para generar una estrategia global para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Cabrera León, señaló que es necesario adaptar las metodologías de prevención y combate tradicionales, para hacer cumplir la Ley Federal para la Prevención e Identificadores de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Durante la Primera Jornada Notarial Mexiquense 2025, el especialista en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, se refirió a la clasificación de los cárteles de la droga mexicanos como terroristas por parte de Estados Unidos.
En ese sentido, Cabrera León, señaló que es importante en el ámbito notarial, reforzar y extender la identificación, así como la debida diligencia del cliente, crear herramientas que ayuden a vincular personas con las Listas Negras Globales, la correcta evaluación de riesgos en operaciones notariales e identificar los factores de riesgo por características de actividad vulnerable, tipo de organización terrorista y zona de influencia.
Al dictar la conferencia “Protocolo de Actuación del Notariado Mexiquense en la Prevención de Lavado de Dinero y del Financiamiento al Terrorismo”, destacó los avances en el proceso de reformas a la Ley Anti lavado, entre los que destacan que el terrorismo y su financiamiento regresan de manera expresa a la ley. Además, se desarrollan modificaciones con un estándar de cumplimiento más profundo y robusto aplicable. Quiúboles, como que NO PASA…NADA.
