Estado de los ESTADOS
“Los mercados pueden permanecer irracionales más tiempo del que tú puedes permanecer solvente”: John Maynard Keynes
- Gigantes en problemas
- Alerta ante cambios en los EU
- Llegaron a Chihuahua a un baile
Ciudad de México, a 18 de mayo del 2026.- El día de ayer en estas mismas líneas alertamos sobre las graves consecuencias de mantener la posición actual en defensa de Rocha Moya. El Departamento de Tesoro de los EU ha tomado la delantera y actuará sobre los siguientes bancos: Banorte, BBVA, Citibanamex, Banco Azteca e Inbursa. Cada una de estas instituciones cuenta con su propio historial, aunque alarmas y alertas se despiertan al iniciarse la cancelación de cuentas.
No hay que confundirse, no se trata de congelarlas por parte de la UIF, sino del seguimiento de las reglamentaciones internacionales cuando se presume lavado de dinero. En la entrevista realizada el viernes anterior al Licenciado Jorge Ricardo García Villalobos -cuya primera parte la dimos a conocer a usted el día de ayer-, presentó un concienzudo análisis de acciones y reacciones esperadas en el terreno económico-financiero al cambiar las reglas del juego sobre el combate a las drogas en EU.
Para García Villalobos: “Los Estados Unidos consideran a México como un asunto de seguridad nacional, que tiene dos puntos en donde consideran que son clave para la llegada de terroristas y son la Riviera Maya y Los Cabos. Esta amenaza ya no se ve nada más desde un punto de vista policíaco, ya se militariza, porque ahora Estados Unidos quiere ir tras lo financiero, lo tecnológico y las transnacionales, porque ellos dicen que los cárteles en México tienen el control territorial, tienen armamento, inteligencia, una capacidad financiera muy fuerte, influencia política y operaciones globales.
Esto debe ser preocupante para todos nosotros, porque si ellos están viendo los cárteles como una amenaza, es igual al terrorismo, y entonces van a justificar con esto todo lo que estamos viendo en estos días. La corrupción es un tema sumamente importante. Todos los esfuerzos de prevención del lavado de dinero que se dieron primero al sistema financiero, después a actividades vulnerables, era justamente para proteger, o el espíritu del legislador era proteger la economía y que no se mezclaran dineros buenos con malos.
“¿Qué es lo que va a pasar con el sector financiero? Estados Unidos va a empezar a medir y a aplicar la regulación, el compliance para los bancos, y entonces le va a decir a los bancos: “chequénme porque tienes cuentas de personas políticamente expuestas, les vas a tener que cerrar las cuentas, si no que ya están en problemas”. Ya está pasando, al menos en HSBC y en otros bancos, ya están cerrando cuentas. Este ya no es un tema de balas. Con Vector y BSI se abrió el esquema de investigación financiera y para EU es una guerra financiera, es una visión global, es una visión de extraterritorialidad, y es una persecución preventiva de lo que están haciendo.
No es que Estados Unidos o la UIF o alguien te vaya a cerrar las cuentas, no, no, ya le pasó, y le está pasando a muchas Pymes y a bancos “señor, no puede ser usted nuestro cliente, porque es un cliente de alto riesgo, porque encontramos actividad sospechosa, inusual, preocupante, o simplemente por ser persona políticamente expuesta”. La guerra de hoy será financiera. Ya no sólo es detener la droga, es desmantelar las estructuras financieras y operativas que son muy complejas y completas.
Entonces, yo creo que la decisión que tomó el gobierno de México con relación a Vector y a los otros dos bancos, al final de cuentas va a constituir en una prueba de que van a tener que intervenir los del vecino del norte de manera más drástica para evitar que en México se siga protegiendo hasta el dinero de los narcos. Hay que prevenir el riesgo. Hoy ya tienes que apostar más a la prevención. El riesgo puede estar en tus socios, en proveedores contaminados, que no sabes, en operaciones inmobiliarias contaminadas, en flujos financieros, en la parte está de todo lo que es clubes vacacionales y todo esto, en la energía, en construcción y en transporte”, subrayó el experto.
Las alertas están enviadas y la forma de proceder de los bancos en los tiempos por venir nada tiene que ver con los partidos políticos, particularmente con Morena, con el resultado de las elecciones 2024 o con la misma UIF, no privará lo político en el delicado terreno en el que se ha convertido la economía y las consecuencias que determinaciones internacionales arrojaran sobre los empresarios. Eso sí mucho hay del camino iniciado en el 2018, cuando hablaron de una cuarta transformación, con decisiones totalmente fallidas.
DE LOS PASILLOS
Experiencias desagradables se presentan en el andar de la nueva dirigente nacional de Morena. Habrá de puntualizarse en el cinismo de doña Ariadna, al admitir recurre a ciudadanos de otras entidades para llevar a cabo su manifestación en contra de Maru Campos, gobernadora de Chihuahua. La embarrada alcanzó a Andrés Manuel López Beltrán, quien confiado en las habilidades de la señora del Bienestar nunca midió el grado de antipatía con las que cuenta. La rechifla por si fuera poco, llegó a Palacio Nacional… Samuel García está ocupado en hundir a Movimiento Ciudadano.
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