Le confisca bienes EE. UU. a pareja de hispanos por 21.5 mdd por lavado de dinero

Encabezaban a una organización, con sede en Tampa, responsable del lavado de más de 21 mdd en ganancias de drogas.

Redacción MX Político.- Por resultar culpables de conspirar para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, el Gobierno de los Estados Unidos condenó a penas de cárcel y a la confiscación de bienes por 21.5 millones de dólares.

La anterior resolución fue emitida por un tribunal de Tampa, Florida.

Por su parte fue el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el que informó a través de un comunicado los nombres de los individuos sancionados: Se trata de Virginia García Moreta, de 35 años y Héctor Rodríguez Méndez, de 47, residentes en Tampa, fueron condenados a 70 y 63 meses, entre 7 y 5 años, de prisión preventiva.

De hecho la pareja, se había declarado culpable el 10 de junio de 2022.

Según documentos judiciales, García Moreta y Rodríguez Méndez encabezaron una organización, con sede en Tampa, responsable del lavado de más de 21 millones de dólares en ganancias de drogas provenientes de más de 400 transacciones ilegales.

La pareja recibió cantidades sustanciales de las ganancias de la droga y proporcionó efectivo con instrucciones a las personas que Rodríguez Méndez había reclutado para comprar cheques bancarios e introducir así la ganancia ilegal en el circuito monetario legal.

hch

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