Señalado como operador financiero de la mafia rumana, aparece junto a Marín Mollinedo

Alejandro Enrique Arcos Romero, señalado por autoridades de México y Estados Unidos como uno de los principales operadores financieros de la llamada mafia rumana en el país, fue ubicado junto a Rafael Marín Mollinedo en actividades relacionadas con la promoción del morenista rumbo a la gubernatura de Quintana Roo, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Arcos Romero también habría trabajado en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) entre diciembre de 2022 y junio de 2023, durante la primera gestión de Marín Mollinedo al frente de la institución. Funcionarios y ex trabajadores de Aduanas consultados por MCCI lo identificaron como secretario particular del entonces titular.

MCCI señaló que documentó su paso por la ANAM mediante un oficio enviado desde la oficina de Rafael Marín Mollinedo, en el que se incluyó copia para Arcos Romero.

Su incorporación a la dependencia habría ocurrido después de que autoridades federales lo relacionaran con la organización encabezada por Florian Tudor, señalada por actividades de clonación de tarjetas bancarias en destinos turísticos de México.

En febrero de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Arcos Romero como parte de la denominada Operación Caribe, desplegada para afectar la estructura financiera de la mafia rumana en México.

La medida fue precedida por un oficio enviado en noviembre de 2020 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a Santiago Nieto, entonces titular de la UIF. En el documento se solicitó bloquear a 72 personas físicas y morales presuntamente relacionadas con la red de Tudor; entre los nombres estaba el de Arcos Romero.

Según documentos de la UIF citados por MCCI, Arcos Romero era considerado uno de los dos principales operadores financieros de la mafia rumana en México y habría participado en la creación de 14 empresas fachada presuntamente utilizadas para lavar recursos mediante la compra de bienes inmuebles, automóviles y joyas.

La organización investigada operaba principalmente en destinos turísticos como Cancún y Los Cabos, donde se le vinculó con una estructura dedicada a clonar tarjetas bancarias de turistas.

En meses recientes, MCCI identificó y ubicó a Arcos Romero junto a Rafael Marín Mollinedo en actividades relacionadas con la promoción política del morenista rumbo a la gubernatura de Quintana Roo.

MCCI buscó a Rafael Marín Mollinedo para conocer su postura sobre la información, pero no obtuvo respuesta.