CIUDAD DE MÉXICO, 25 de julio (AlmomentoMX).- Más de 99.9% de las operaciones sospechosas de lavado de dinero terminan sin una investigación judicial de por medio, que permita saber si hay culpables. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó que en los últimos cuatro años se detectaron 72 mil 647 actividades vulnerables a dicho ilícito.
De ese número, refirió, sólo 60 operaciones han terminado en una investigación ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda o, en su caso ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Ello debido a que sólo en este último número de actividades el SAT encontró indicios o logró acreditar que existen movimientos de dinero que pueden constituir lavado de dinero; y, por lo tanto, susceptibles de ser consignados ante la PGR y castigados por un juez.
Lo anterior significa que apenas 0.08% de las actividades vulnerables al lavado de dinero son remitidas ante las autoridades fiscales y judiciales.
Mientras que el resto se queda en la presunción o reporte de operaciones; donde “se registran omisiones parciales y totales de los lineamientos establecidos por la ley contra dicho delito.
La autoridad tributaria dio aviso de estos casos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Procuraduría General de la República (PGR), encargada de combatir el lavado de dinero, para que haga el seguimiento a la investigación, y en su caso establecer sanciones penales, ya que el SAT sólo se concentra en la prevención de operaciones ilícitas.
“El SAT cumple con la función de prevenir el lavado, obteniendo información de la persona que realiza la actividad vulnerable e informando a la Unidad de Inteligencia Financiera; si ellos en su análisis detectan que hay lavado de dinero armarán un caso”, explicó Raúl Joel Díaz, administrador central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del organismo tributario.
Estos casos pueden ser empresas o personas físicas que se involucran en actividades como casinos, juegos y sorteos, joyerías, cheques de viajes, donativos, compra de inmuebles y vehículos, así como ventas de obras de artes y servicios de blindaje, entre otras.
Los 60 casos forman parte de un padrón de 64 mil 468 empresas y personas físicas obligadas a reportar sus operaciones porque sus actividades están consideradas como vulnerables y podrían ser vinculadas con el lavado de dinero.
De estas empresas, el 28 por ciento, es decir, 18 mil 51 sujetos, han omitido “totalmente” presentar información de operaciones que podrían derivar de recursos ilícitos, de las cuales 16 mil 606 ya recibieron acciones de vigilancia por parte de la máxima autoridad fiscal.
Otro 23 por ciento (14 mil 827 contribuyentes) han omitido entregar “parcialmente” la información solicitada, de los cuales 10 mil 675 ya fueron sancionados.
El funcionario del SAT señaló que en total 27 mil 281 contribuyentes, sean empresas o personas físicas, ya están sujetas a alguna sanción por la omisión de sus obligaciones.
Las multas oscilan de 15 mil hasta cinco millones de pesos. El SAT considera como actividades vulnerables los actos, operaciones y servicios financieros que estén relacionados con la práctica de juegos con apuesta, concursos, sorteos, desarrollos inmobiliarios, compra y venta de joyas o relojería, venta de vehículos, centros de préstamos o créditos no financieros, casinos, cheques de viajero y aquellos que se dedican a la comercialización y distribución de vehículos terrestres, aéreos y marítimos, usados y nuevos,
En el delito de lavado de dinero incide una serie de factores que en México se conocen como delitos precedentes, como el narcotráfico, la extorsión, la corrupción, la defraudación fiscal y el contrabando, señaló Díaz Pérez.
“Son actividades ilegales primarias del delincuente para integrar su ingreso obtenido de manera ilícita al ámbito legal. Se requiere ingresar este ingreso ilícito al sistema financiero para que se dé el fenómeno de lavado de dinero”, dijo el administrador del SAT.
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en 2012 se estimó que los flujos de fondos ilícitos representaron de dos a cinco por ciento del PIB mundial, ascendiendo a entre 800 mil millones y dos billones de dólares al año.
Raúl Joel Díaz Pérez indicó que pese a que hay leyes más estrictas, la detección del lavado de dinero es difícil de percibir debido a que muchas veces los delincuentes lograr camuflar el ingreso ilícito en el sistema financiero, “el lavado de dinero tiene que castigarse y perseguirse en México”.
AM.MX/fm
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