Administración de Donald Trump ordena a bancos identificar redes sospechosas de lavado de dinero iraní

WASHINGTON, D.C.- El Departamento del Tesoro quiere que los bancos estadounidenses y otras instituciones financieras vigilen las presuntas redes iraníes de lavado de dinero que utilizan sus fondos para contrabandear petróleo sancionado a través de empresas fantasma y redes de criptomonedas.

De acuerdo con la agencia AP, esta medida que, en la práctica faculta al sistema financiero mundial para ayudar a desmantelar la infraestructura iraní de evasión de sanciones, se produce en un momento en que Estados Unidos e Irán han llegado a un nuevo punto muerto sobre cómo poner fin a su guerra, mientras que su alto el fuego se ha vuelto cada vez más precario.

Este día, el presidente Donald Trump declaró que el alto el fuego con Irán está en “situación de soporte vital” tras rechazar la última propuesta de Teherán para poner fin a la guerra.

La administración Trump está pidiendo a los bancos que identifiquen a ciertos clientes que podrían blanquear fondos para la Guardia Revolucionaria iraní, incluyendo empresas de reciente creación que mueven cantidades de dinero inusualmente grandes, empresas que canalizan pagos a través de múltiples intermediarios o transacciones conectadas con empresas iraníes de criptomonedas, entre otros indicadores.

Como parte de la iniciativa estadounidense para supervisar las ventas de petróleo iraní, se está pidiendo a los bancos que estén atentos al petróleo etiquetado como “mezcla malasia” para ocultar su origen iraní, a la falta de documentos de envío o a la falsificación de los mismos, o a las transferencias de petróleo de barco a barco que ocultan la procedencia de la carga.

Un informe de la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro, publicado el lunes, indica que las empresas petroleras vinculadas a Irán realizaron transacciones por un valor aproximado de 4.000 millones de dólares en 2024.

Además, decenas de compañías navieras con sede en Irak, los Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong —todas ellas relacionadas con el transporte de petróleo iraní sujeto a sanciones— procesaron alrededor de 707 millones de dólares a través de cuentas estadounidenses en 2024.

Además de la campaña de bombardeos en Irán, la administración Trump ha optado por una estrategia centrada en la economía, destinada a asfixiar a Teherán hasta someterlo, mediante sanciones y la amenaza de sanciones secundarias contra los aliados de Irán.

En abril, el Tesoro envió una carta a las instituciones financieras de China, Hong Kong, los Emiratos Árabes Unidos y Omán, amenazando con imponer sanciones secundarias por hacer negocios con Irán y acusando a esos países de permitir que las actividades ilícitas iraníes fluyeran a través de sus instituciones financieras.
AM.MX/fm

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