Departamento del Tesoro de EE. UU. complica investigación sobre Humberto Moreira

Redacción, Noticias MXPolítico.-Una solicitud del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha complicado las investigaciones de las autoridades mexicanas sobre operaciones presuntamente sospechosas relacionadas con Humberto Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila y exlíder nacional del PRI.

A pesar de que han transcurrido 12 años desde que se inició la averiguación previa por los delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene la clasificación de información reservada y confidencial del expediente enviado por el Departamento del Tesoro a la Unidad de Inteligencia Financiera.

El gobierno estadounidense ha instruido a las autoridades mexicanas a no utilizar el contenido como elemento probatorio en procedimientos civiles, administrativos o penales. El expediente, denominado “Intelligence Fincen Case 2012/PD122589”, fue enviado durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa y se integró a la averiguación previa que no resultó en el ejercicio de la acción penal.

El documento, ocultado por la Unidad de Transparencia de la FGR, contiene información relevante que ha sido restringida en su uso y difusión, incluyendo resultados de bases de datos financieras y actividades sospechosas. Además, establece que no debe ser usado como material probatorio sin el consentimiento previo por escrito de la Fiscalía de Delitos Financieros.

Humberto Moreira ha negado la existencia de investigaciones en su contra en Estados Unidos y ofreció documentos que respaldaran su afirmación, los cuales nunca entregó.

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