El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) utilizó una red de empresas de distintos giros para lavar dinero proveniente del tráfico de drogas y el contrabando de combustible, de acuerdo con un informe de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Las compañías, constituidas entre 2015 y 2024, operan principalmente en Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guanajuato y Baja California, y abarcan sectores como agricultura, seguridad privada, transporte, combustibles, tequila, calzado, suplementos alimenticios y logística.
El reporte identifica a diversos administradores y accionistas que participan en múltiples empresas, lo que evidencia un entramado corporativo utilizado por la organización criminal para movilizar recursos. Entre ellos destaca Roberto Jiménez Arias, vinculado a Agropecuaria Amateq del Valle, Casa Tequilera El Origen del Tequila y Hurrari Kash.
Agropecuaria Amateq del Valle fue creada en 2021 con actividades agrícolas; Casa Tequilera El Origen del Tequila inició en 2022 para la producción y comercialización de tequila; y Hurrari Kash fue constituida en 2024 como empresa comercial.
Otro de los grupos señalados es el encabezado por Miguel Ángel Ayala Botello, relacionado con Corporativo de Seguridad Privada Alfa y Gama, Green Agropacific y Rancho San Miguel Los Tres Hermanos. Alfa y Gama cuenta con autorización oficial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para operar en Jalisco, con vigencia del 4 de septiembre de 2025 al 4 de septiembre de 2026.
La investigación también vincula a Karely Lizbeth Ramírez Bañales con El Almacén Licorería y Stella Servicios Comerciales, así como a José Mora León y Alma Laura Mena Alvarado con Strong Energy y Transic Logistic.
Entre las empresas identificadas figuran además Bubux Baby Shoes, Medin Products, Mundo Fit Suplementos, Productores Vagu, Optic Private Transportation y Petrocoda, dedicadas a actividades que van desde la fabricación de calzado hasta el transporte de lujo y la comercialización de combustibles.
El documento señala que muchas de estas compañías comparten representantes legales, socios o administradores, lo que permitió establecer vínculos entre sectores aparentemente independientes.
Según la OFAC, esta estructura fue utilizada para mezclar ingresos de actividades lícitas con recursos ilícitos, así como para facilitar el movimiento de dinero mediante empresas formalmente constituidas y registradas en distintos giros comerciales.
