OFAC sanciona red del Cártel del Noreste ligada a carreras de caballos y campañas

El Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones contra cuatro individuos y 11 entidades presuntamente utilizadas por el Cártel del Noreste (CDN) para lavar dinero del narcotráfico, financiar operaciones criminales y canalizar recursos a campañas políticas en México.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, identificó una red empresarial con actividades en hipódromos, constructoras, gasolineras y compañías de transporte de carga, principalmente en la región fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el CDN, surgido de Los Zetas, habría empleado esos negocios para ocultar el origen de sus ganancias ilícitas y mantener su estructura operativa.

Entre los principales señalamientos figura Construcciones y Edificaciones Garza Elías S.A. de C.V. (CEGESA), empresa que, según la investigación, habría canalizado recursos a campañas de candidatos favorecidos por el grupo criminal.

Las autoridades también identificaron a Gamaliel Garza García, empresario vinculado con el sector hípico, y a su hijo, Gamaliel Garza Elías. Este último participaba en las operaciones cotidianas de CEGESA y presuntamente entregaba dinero en efectivo para financiar campañas electorales.

CEGESA y Concretos y Productos Asfálticos del Norte (COPASA) obtuvieron contratos de obra pública del Ayuntamiento de Nuevo Laredo y del Gobierno de Tamaulipas.

Según la investigación estadounidense, a principios de 2026 ambas compañías eran las únicas constructoras autorizadas por el CDN para operar en Nuevo Laredo, situación que, de acuerdo con el reporte, evidenciaba el control de la organización sobre determinadas actividades económicas de la zona.

La investigación también ubicó al Club La Molienda, complejo de carreras de caballos, restaurante y bar situado en las afueras de Nuevo Laredo, como una fuente de ingresos para la organización criminal.

El establecimiento, presuntamente controlado por el CDN bajo la supervisión de liderazgos vinculados con Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40”, obtenía recursos mediante entradas, apuestas y competencias con caballos adquiridos en Estados Unidos.

El recinto mantuvo además una relación comercial de apuestas con el Casino Centenario, actividad que fue suspendida por autoridades federales en abril de 2026.

Garza García, señalado como uno de los personajes relevantes de esta estructura, controla la Cuadra San Dibanh, ubicada en Anáhuac, Nuevo León. Sus ejemplares participan regularmente en competencias organizadas en La Molienda.

El Departamento del Tesoro recordó que el uso de carreras de caballos para movilizar recursos ilícitos tiene antecedentes relacionados con los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales, “Z-40”, y Óscar Omar Treviño Morales, “Z-42”, señalados como fundadores del Cártel del Noreste.

Las sanciones también incluyeron a Pablo César Guajardo Álvarez, alias “El Takia”, identificado por las autoridades estadounidenses como jefe de plaza del CDN en Nuevo Laredo y antiguo líder de sicarios.

Guajardo Álvarez es señalado por actividades relacionadas con el tráfico de armas y por antecedentes de vinculación con homicidios de servidores públicos.

En el sector del transporte, la OFAC identificó a Tamex Leasing y Tamex Logistics, además de Francisco Javier Inzunza Partida, relacionado con las operaciones de esas empresas.

Según la investigación, esta estructura habría sido utilizada para transportar cocaína hacia Estados Unidos, oculta en los tambores de freno de remolques de carga.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, destacó el alcance de las medidas contra la infraestructura financiera del grupo criminal.

“Esta acción expone la explotación que hace el Cártel del Noreste del sector de las carreras de caballos para lavar ganancias ilícitas y financiar sus operaciones”, señaló el funcionario.

Bessent describió las sanciones como el esfuerzo financiero más significativo realizado hasta esa fecha contra la infraestructura del Cártel del Noreste.