EU sanciona red ligada al Cártel del Noreste por lavado y financiamiento político

El Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones contra cuatro personas y 11 entidades presuntamente vinculadas con el Cártel del Noreste (CDN), por lavar dinero del narcotráfico, financiar operaciones criminales y canalizar recursos a campañas políticas en México.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, identificó una red empresarial con presencia principalmente en la región fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas. La estructura incluía hipódromos, constructoras, gasolineras y compañías de transporte de carga.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el CDN, surgido de Los Zetas, habría utilizado esas actividades comerciales para ocultar el origen de sus ganancias ilícitas y mantener su operación.

Entre los señalamientos destaca Construcciones y Edificaciones Garza Elías S.A. de C.V. (CEGESA), empresa que, según la investigación, habría canalizado recursos a campañas de candidatos favorecidos por el grupo criminal.

Las autoridades también identificaron a Gamaliel Garza García, empresario relacionado con el sector hípico, y a su hijo, Gamaliel Garza Elías, quien participaba en las operaciones cotidianas de CEGESA y presuntamente entregaba dinero en efectivo para financiar campañas electorales.

CEGESA y Concretos y Productos Asfálticos del Norte (COPASA) obtuvieron contratos de obra pública del Ayuntamiento de Nuevo Laredo y del Gobierno de Tamaulipas. Según la investigación estadounidense, a principios de 2026 ambas eran las únicas constructoras autorizadas por el CDN para operar en Nuevo Laredo.

Otro elemento señalado es el Club La Molienda, complejo de carreras de caballos, restaurante y bar ubicado en las afueras de Nuevo Laredo. El establecimiento fue identificado como una fuente de ingresos para la organización mediante entradas, apuestas y competencias con ejemplares adquiridos en Estados Unidos.

El club habría estado controlado por el CDN bajo la supervisión de liderazgos vinculados con Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40”. También mantenía una relación comercial de apuestas con el Casino Centenario, actividad suspendida por autoridades federales en abril de 2026.

Garza García controla la Cuadra San Dibanh, ubicada en Anáhuac, Nuevo León, cuyos caballos participan regularmente en competencias organizadas en La Molienda.

El Departamento del Tesoro recordó que el uso de carreras de caballos para movilizar recursos ilícitos tiene antecedentes relacionados con los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales, “Z-40”, y Óscar Omar Treviño Morales, “Z-42”, señalados como fundadores del Cártel del Noreste.

Las sanciones también alcanzaron a Pablo César Guajardo Álvarez, alias “El Takia”, identificado por autoridades estadounidenses como jefe de plaza del CDN en Nuevo Laredo y antiguo líder de sicarios.

Guajardo Álvarez es señalado por actividades relacionadas con el tráfico de armas y por antecedentes de vinculación con homicidios de servidores públicos.

En el sector del transporte, la OFAC identificó a Tamex Leasing y Tamex Logistics, además de Francisco Javier Inzunza Partida, relacionado con las operaciones de esas compañías. Según la investigación, la estructura habría sido utilizada para transportar cocaína a Estados Unidos oculta en los tambores de freno de remolques de carga.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, destacó el alcance de las medidas contra la infraestructura financiera del grupo criminal.

“Esta acción expone la explotación que hace el Cártel del Noreste del sector de las carreras de caballos para lavar ganancias ilícitas y financiar sus operaciones”, señaló el funcionario.

Bessent describió las sanciones como el esfuerzo financiero más significativo realizado hasta esa fecha contra la infraestructura del Cártel del Noreste.