Juez federal ordena capturar a Raúl Rocha y su hijo por presunto lavado de dinero

El juez federal Ricardo Alfonso Santos Dorantes autorizó una nueva orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, accionista mayoritario de Miss Universo, por su presunta participación en una organización dedicada al lavado de casi 3 mil millones de pesos.

La resolución también incluye a Mauricio Jesús Rocha Botello, hijo del empresario y presidente de Miss Universe México, así como a Andrés Javier Vázquez Ruiz, Alberto Charlan Salazar, Heliodoro Vargas Durán y Luis Aquilino Vásquez. Los seis son señalados por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Santos Dorantes, juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, autorizó las capturas solicitadas por la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la investigación federal, Rocha Cantú, Vázquez Ruiz y Charlan Salazar serían los líderes de la presunta organización, mientras que los demás involucrados habrían realizado funciones de supervisión dentro de una estructura empresarial utilizada para recibir, concentrar y transferir recursos de procedencia presuntamente ilícita.

La Fiscalía atribuye a Rocha Cantú un papel central por su participación en varias compañías. Figura como accionista fundador y secretario de GI Euromex; accionista mayoritario y presidente de Soluciones Gasíferas del Sur, y presidente de Legacy Equity Group.

Además, tenía facultades para autorizar transferencias bancarias desde una cuenta de GI Euromex en Intercam Banco, donde aparecía como usuario administrador de la banca electrónica.

Esta es la segunda orden de aprehensión contra Rocha Cantú. Según los antecedentes de la investigación, desde el 15 de diciembre pasado se encuentra prófugo de la justicia por delincuencia organizada relacionada con tráfico de armas e hidrocarburos, luego de que le fuera cancelado el beneficio de testigo colaborador.

Las investigaciones de la FGR describen un esquema de lavado de dinero dividido en tres niveles. En el primero participaban 17 empresas consideradas fachada porque presuntamente carecían de infraestructura, trabajadores y capacidad operativa; esas sociedades enviaban recursos a GI Euromex, identificada como una de las principales concentradoras.

En el segundo nivel, GI Euromex recibía los depósitos y distribuía parte del dinero a cuentas personales de Rocha Cantú, Vázquez Ruiz y Charlan Salazar. Posteriormente, los recursos eran transferidos a terceros y otras sociedades sin relaciones comerciales, laborales o fiscales que justificaran los movimientos.

La investigación también incluye a Soluciones Gasíferas del Sur y Legacy Equity Group, empresas constituidas por Rocha Cantú y su hijo Mauricio Jesús Rocha Botello.

Según un dictamen fechado el 4 de agosto, GI Euromex recibió depósitos por mil 830 millones 582 mil 280.78 pesos entre el 25 de febrero de 2015 y el 2 de diciembre de 2025. En otro periodo, del 15 de marzo de 2016 al 2 de diciembre de 2025, registró retiros por 457 millones 665 mil 373.44 pesos.

Impulsora Eagle recibió 762 millones 761 mil 209.62 pesos entre agosto de 2018 y noviembre de 2025, mientras que sus retiros ascendieron a 38 millones 500 mil 58.40 pesos.

En las cuentas personales de Rocha Cantú fueron identificados depósitos por 125 millones 76 mil 522.33 pesos, registrados entre julio de 2015 y noviembre de 2025, además de retiros por 107 millones 532 mil 483.51 pesos.

Durante los periodos investigados, Andrés Javier Vázquez Ruiz recibió depósitos por 224 millones 744 mil 797.97 pesos y realizó retiros por 92 millones 756 mil 469.60 pesos. Alberto Charlan Salazar registró ingresos bancarios por 54 millones 696 mil 706.23 pesos y retiros por un millón 14 mil 439 pesos.

La FGR identificó seis sociedades vinculadas directamente con el presunto esquema: GI Euromex, Impulsora Eagle, Legacy Equity Group, Soluciones Gasíferas del Sur, Operadora de Alimentos y Bebidas Naucalpan y Operadora de Alimentos y Bebidas Malibú, todas constituidas como sociedades anónimas de capital variable.

La investigación señala que Luis Aquilino Vásquez constituyó en 2014 Operadora de Alimentos y Bebidas Naucalpan y Operadora de Alimentos y Bebidas Malibú, ambas con domicilio en Culiacán, Sinaloa. Ese mismo año, Vázquez Ruiz participó en la creación de GI Euromex y fundó Inmobiliaria Outeiro, otra sociedad relacionada con las operaciones investigadas.

Charlan Salazar recibió poderes para operar cuentas de Operadora de Alimentos y Bebidas Naucalpan e Impulsora Eagle. También recibió transferencias de GI Euromex, Tecnología en Entretenimiento Caliplay y Operadora General de Entretenimiento, además de depósitos en efectivo.

Respecto a Heliodoro Vargas Durán, la Fiscalía documentó que fue apoderado de GI Euromex y que abrió y administró cuentas bancarias en Banca Mifel y Banco Mercantil del Norte. También contaba con autorización para realizar operaciones en Intercam.

De acuerdo con la ruta financiera reconstruida por las autoridades, el dinero circulaba desde las operadoras de alimentos y bebidas e Impulsora Eagle hacia GI Euromex, para después distribuirse a cuentas de Rocha Cantú, Vázquez Ruiz y Charlan Salazar.

La investigación también identificó transferencias desde las cuentas de Rocha Cantú hacia Soluciones Gasíferas del Sur, así como movimientos de GI Euromex y del propio empresario hacia Inmobiliaria Sarajoce.