UIF bloquea cuentas de 40 personas y empresas ligadas a proveedores electorales

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de 25 personas físicas y 15 personas morales vinculadas con proveedores electorales, tras identificar operaciones financieras con elementos de riesgo.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó este miércoles 4 de noviembre que las 40 personas y empresas fueron incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas, como resultado de los análisis efectuados por la UIF en el ejercicio de sus atribuciones.

Además, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue las operaciones detectadas y determine las posibles responsabilidades relacionadas con los proveedores electorales.

De acuerdo con Hacienda, los movimientos financieros identificados requieren revisión por parte de las autoridades competentes. La FGR será la responsable de indagar los hechos denunciados y establecer, conforme a las disposiciones legales aplicables, si existen conductas que puedan constituir delitos.

La medida fue dada a conocer después de publicaciones periodísticas que señalaron presuntas irregularidades en contratos del Instituto Nacional Electoral (INE) y mencionaron a la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala y al proveedor José Alfredo Hernández Casillas.

Entre los nombres citados en esas publicaciones se encuentra Hernández Casillas, señalado por sus presuntos vínculos con contrataciones del instituto durante la administración de Taddei. Sin embargo, la información difundida por Hacienda no precisa si la exconsejera presidenta o el empresario están entre las 40 personas cuyas cuentas fueron bloqueadas.

Hacienda aclaró que la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas no representa una sentencia ni acredita responsabilidad penal, pues se trata de una medida administrativa preventiva y precautoria.

Las personas y empresas involucradas mantienen el derecho a utilizar los mecanismos legales de defensa y la garantía de audiencia prevista en la legislación mexicana. La UIF indicó que sus actuaciones se realizan bajo los principios de debido proceso, presunción de inocencia y respeto a los derechos de las personas señaladas, mientras continúan las investigaciones.

La dependencia reiteró que los bloqueos responden a los elementos de riesgo identificados en operaciones de personas y empresas relacionadas con proveedores electorales, sin constituir una determinación definitiva sobre su responsabilidad.