Redacción Mx Político.- El ex director ejecutivo de Wirecard, Markus Braun, irá a juicio a partir del 8 de diciembre para responder a los cargos de fraude en el mayor escándalo contable de la historia de Alemania, dijo el miércoles un tribunal de Múnich.
Braun, nacido en Austria, de 53 años, está acusado de “fraude comercial de pandillas”, malversación de fondos y manipulación del mercado por su papel en el espectacular colapso de Wirecard hace dos años.
El tribunal regional superior de Munich dijo que había programado 100 fechas de audiencia para el gigantesco juicio.
Alguna vez abanderada de la industria tecnológica alemana, la empresa de pagos Wirecard se sumió en el caos en 2020 después de admitir que 1.900 millones de euros (1.900 millones de dólares) que faltaban en sus balances probablemente no existían.
El escándalo fue “sin precedentes” en la historia de la posguerra de Alemania, según el entonces ministro de Finanzas, Olaf Scholz, quien ahora es canciller.
Braun, quien ha estado bajo custodia por más de dos años, niega las acusaciones.
Otros dos gerentes de Wirecard, el jefe de contabilidad Stephan von Erffa y Oliver Bellenhaus, exdirector de la subsidiaria de Wirecard en Dubái, también fueron acusados de fraude en marzo pasado.
El trío había trabajado “de manera industrial” para cometer el fraude, dijeron los fiscales alemanes en ese momento. Los acusados se enfrentan a “varios años” de prisión si son declarados culpables, agregaron.
El director de operaciones de Wirecard, Jan Marsalek, que ha estado prófugo desde el colapso de la empresa, sigue siendo buscado por los fiscales alemanes.
Se informó a principios de este año que se escondía en Moscú.
Enron de Alemania
El tiempo que los fiscales alemanes tardaron en presentar cargos formales contra Braun subrayó la compleja red de transacciones fraudulentas que implicaban a las subsidiarias de Wirecard y a empresas de terceros que llevaron a investigadores de todo el mundo a desentrañar.
Entre las víctimas del fraude se encontraban los bancos que habían concedido un crédito de 1.700 millones de euros a Wirecard. También se emitieron bonos por valor de 1.400 millones de euros y es poco probable que se reembolsen.
“Todos los miembros del grupo acusados estaban actuando de manera industrial… así es como aseguraron sus propios salarios, incluidas partes parcialmente relacionadas con las ganancias”, dijeron los fiscales.
Braun, por ejemplo, recibió al menos 5,5 millones de euros en dividendos, dijeron.
El drama de Wirecard ha generado comparaciones con el escándalo contable de Enron en los EE. UU. a principios de la década de 2000.
Fundada en 1999, la start-up bávara Wirecard pasó de ser una empresa que canalizaba dinero en efectivo a sitios de pornografía y apuestas a un respetable proveedor de pagos electrónicos que superó al prestamista tradicional Commerzbank del prestigioso índice DAX.
Se jactó de una valoración de mercado de más de 23 mil millones de euros en un momento, superando incluso al gigante Deutsche Bank.
Los problemas de Wirecard comenzaron en 2019 con una serie de artículos en el Financial Times que alegaban irregularidades contables en su división asiática, encabezada por Marsalek.
Pero la empresa pudo, en ese momento, defenderse de los reclamos y los propios periodistas del FT fueron investigados por los informes.
La gran estafa se deshizo en junio de 2020 cuando los auditores EY dijeron que no podían encontrar 1.900 millones de euros en efectivo en las cuentas de la empresa.
La suma, que constituía una cuarta parte del balance, supuestamente se tenía para cubrir los riesgos de las operaciones realizadas por terceros en nombre de Wirecard y estaba destinada a estar en cuentas fiduciarias en dos bancos filipinos.
Pero el banco central de Filipinas ha dicho que el efectivo nunca ingresó a su sistema monetario y ambos bancos asiáticos, BDO y BPI, negaron tener una relación con Wirecard.
Wirecard se declaró en quiebra poco después y fue expulsada del índice DAX de primera clase de Alemania después de que el precio de sus acciones se desplomara un 98 por ciento.
Se convirtió en la primera empresa DAX en quebrar, y el colapso de la empresa fue una gran vergüenza para Alemania y su industria de servicios financieros.
El organismo de control financiero del país, Bafin, fue revisado a raíz del escándalo, luego de ser investigado por no detectar señales de advertencia tempranas de irregularidades en Wirecard.
El cargo El gran juicio por fraude de Wirecard en Alemania comenzará en diciembre apareció primero en Noticias MX Político.
