El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a 13 empresas de diversos sectores por su presunta participación en una red de lavado de dinero vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como parte de acciones coordinadas con autoridades mexicanas.
De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), las compañías estarían administradas por familiares y socios de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, entre ellos su esposa Karely Lizbeth Ramírez Banales y su prima Areli Isis Medina Flores.
La designación se dio tras un análisis financiero que incluyó información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, la cual detectó operaciones con recursos de procedencia ilícita, como manejo de efectivo, adquisición de vehículos de alta gama, joyas, bienes inmuebles, transferencias internacionales y uso de activos virtuales.
Como resultado de la cooperación bilateral, Estados Unidos designó a 55 sujetos, incluidos 39 personas físicas y 16 morales, luego de que México presentara denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la detección de empresas fantasma o con actividad económica limitada.
Entre las empresas señaladas se encuentran Gasolinera Petrocoda S.A. de C.V., Stella Servicios Comerciales y Empresariales S.A. de C.V., Casa Tequilera El Origen del Tequila S.A. de C.V., Hurrari Kash S.A. de C.V., Agropecuaria Amateq del Valle S.A. de C.V., Productores VaguS S.A. de C.V. y Bubux Baby Shoes S.A. de C.V., así como negocios de logística, seguridad privada, producción agrícola y extracción de hidrocarburos.
También figuran Green Agropacific, Corporativo de Seguridad Privada Alfa y Gama, Rancho San Miguel Los Tres Hermanos, Strong Energy S.A. de C.V. y Transic Logistic S.A. de C.V., vinculadas a familiares y operadores del grupo criminal.
Las autoridades estadounidenses indicaron que el CJNG utiliza estas redes para administrar, procesar y reintegrar recursos obtenidos del narcotráfico, mediante intermediarios que recolectan dinero en distintas ciudades de Estados Unidos y lo transfieren a México a través de diversos mecanismos financieros.
Según el reporte, entre los operadores involucrados se encuentran Salvador Israel Rodríguez Flores, Jorge Villa Sánchez, Adolfo Gabriel Medina Chavira, Jorge Fernando Cruz Cabrera, Julio César Castellanos Ceja, Luis Mario Mendoza García y Hugo Alejandro Sánchez Tamayo, quienes habrían coordinado movimientos de grandes cantidades de dinero ilícito.
