UIF mantiene en reserva nombres de 40 personas y empresas con cuentas bloqueadas

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, se negó a revelar las identidades de 25 personas físicas y 15 personas morales cuyas cuentas bancarias fueron bloqueadas por presuntas irregularidades relacionadas con proveedores electorales.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario señaló que las investigaciones siguen abiertas y que existe un impedimento legal para dar a conocer los nombres de las personas y empresas involucradas.

“La lista de las personas bloqueadas es secreta y solamente las podemos entregar a las instituciones financieras y no financieras con las cuales se tiene que generar esta inmovilización de recursos”, declaró ante medios de comunicación.

Reyes Colmenares también evitó precisar los montos detectados y congelados. Ante preguntas de la prensa, indicó que esa información podría conocerse una vez que “la banca nos informe”.

Por ello, permanece sin esclarecer si entre las personas con cuentas bloqueadas se encuentran Guadalupe Taddei y José Alfredo Hernández, señalado como su proveedor favorito.

Sobre las indagatorias, el titular de la UIF explicó que las autoridades detectaron diversos indicadores de riesgo que derivaron en acciones contra las personas físicas y empresas involucradas.

Entre las irregularidades mencionó posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, movimientos entre cuentas de personas sin actividad comercial aparente y transacciones relacionadas con estudiantes y adultos mayores.

El funcionario sostuvo que las investigaciones no se basan en una sola operación sospechosa, sino en diversos elementos financieros analizados en conjunto para identificar posibles irregularidades.

“Es un conjunto, no podríamos hablar solamente de una de una sola irregularidad, sino es un conjunto de indicadores que nosotros podemos identificar”, puntualizó.

La UIF mantiene bajo reserva las identidades de las 40 personas físicas y morales, mientras las instituciones financieras realizan los procedimientos para inmovilizar los recursos.