Detienen a Bojun He con 2 mdd y 43 mdp; lo vinculan con presunto lavado para La Unión Tepito

Bojun He, alias “El Chino”, fue detenido el pasado 4 de noviembre en la alcaldía Miguel Hidalgo, en Ciudad de México, con dos millones de dólares y 43 millones de pesos en efectivo, según la información disponible. Las investigaciones lo relacionan con operaciones financieras para La Unión Tepito y con presuntos vínculos con el tráfico de armas y personas.

He es señalado como presunto operador de una red internacional de lavado de dinero para organizaciones criminales mexicanas. La estructura atribuida al sospechoso tendría presencia en Ciudad de México, Tijuana, Baja California, y Cancún, Quintana Roo.

La captura puso atención sobre una modalidad de lavado de activos mediante redes financieras internacionales que pueden conectar recursos del narcotráfico mexicano con operaciones comerciales en China, Estados Unidos y otros países.

Víctor Sánchez, académico de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), explicó que las redes chinas ofrecen servicios de lavado de dinero con comisiones menores a las de otros intermediarios criminales. Mientras otros operadores cobran entre 10% y 15%, estas organizaciones manejan tarifas de entre 3% y 5%.

“De tal manera que resulta más redituable para las organizaciones mexicanas recurrir precisamente a los chinos”, explicó el especialista.

Sánchez señaló que el intercambio comercial entre México y China permite ocultar movimientos financieros ilegales entre grandes volúmenes de importaciones y exportaciones. Añadió que los envíos de productos chinos a puertos mexicanos pueden ser utilizados para disfrazar operaciones ilegales como legales.

El mecanismo también aprovecha las restricciones financieras en China, donde los ciudadanos tienen un límite legal anual de 50 mil dólares para retirar divisas del país, explicó Pablo Pérez, especialista internacional en prevención de lavado de dinero y director ejecutivo de RiskFlow.

Según Pérez, esta situación permite conectar a inversionistas chinos que buscan adquirir bienes en el extranjero con organizaciones mexicanas que necesitan mover ganancias provenientes de la venta de drogas en Estados Unidos. Para ello se utiliza un sistema informal de transferencias conocido como Fei Qian, que realiza compensaciones entre países sin trasladar físicamente todo el dinero.

En estas operaciones, los inversionistas entregan recursos en moneda china a intermediarios, mientras las redes proporcionan dólares en Estados Unidos procedentes de ganancias del narcotráfico. Posteriormente, los recursos se compensan mediante comercio internacional, empresas importadoras y transferencias con criptoactivos, entre otros mecanismos.

Pérez indicó que también se emplean restaurantes, bazares, casas de cambio y agencias de remesas para introducir recursos ilícitos al sistema financiero. En Estados Unidos, algunas redes reclutan a estudiantes universitarios chinos para efectuar depósitos fraccionados en cajeros automáticos a cambio de pagos para gastos personales.

Otras operaciones incluyen facturación simulada por servicios de consultoría o proveeduría para justificar la adquisición de propiedades de lujo, incluidos departamentos en Miami. Pérez señaló que Bank of America recibió una multa de 500 millones de dólares por fallas en sus controles internos relacionadas con operaciones vinculadas a redes chinas y que por esa institución habrían circulado más de cinco mil millones de dólares sin controles adecuados.

Entre los antecedentes mencionados se encuentra el aseguramiento de más de 200 millones de dólares en una residencia de Lomas de Chapultepec, en Ciudad de México, en 2007, dentro de investigaciones relacionadas con el empresario de origen chino Zhen Li Ye Gon. Su esposa, Tomoiyi Yu, fue condenada a 15 años de prisión por delincuencia organizada, lavado de dinero y posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

También fueron referidos Zhi Dong Zhang, alias “Brother Wang”, identificado como un operador chino vinculado al tráfico de fentanilo, y el neerlandés Marco Ebben, considerado intermediario financiero de Ismael “El Mayo” Zambada y abatido en Atizapán durante 2025.

De acuerdo con Sánchez, estas estructuras han trabajado principalmente con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al facilitar operaciones de lavado de activos y la adquisición de precursores químicos para fabricar drogas sintéticas. Sin embargo, señaló que esos servicios también pueden estar al alcance de organizaciones más pequeñas, como presuntamente ocurrió con La Unión Tepito mediante las operaciones atribuidas a Bojun He.

El académico agregó que los grandes centros financieros y comerciales dificultan detectar movimientos ilícitos entre operaciones de mayor volumen. También identificó la participación de redes vinculadas con mafias albanesas en operaciones financieras del narcotráfico, particularmente en recursos destinados a adquirir propiedades en Europa.